某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃，短期内款项分别通过网银及现金形式存入，笔数极多

发布时间：2017-06-19 18:57 │ 来源：www.tikuol.com

题型：多项选择题

问题：

某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃，短期内款项分别通过网银及现金形式存入，笔数极多，存入款项短期内以现金方式提出，提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该交易符合以下哪个可疑点（）

A．短期内资金集中转入、分散支取，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

B．法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款

C．频繁支取大额现金，违反现金管理办法

D．经营规模小，与资金交易量不相称，存在套现行为

考点：反洗钱考试反洗钱大额和可疑交易识别反洗钱大额和可疑交易识别题库

题型：多项选择题

网点柜员使用哪些交易可以查询客户是否注册总行版手机银行？（）

A、2925

B、2901

C、2921

D、2922

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题型：多项选择题

No one told us _______ ,so we need your help.

A．how should we do

B．what should we do

C．what to do it

D．how to do it

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题型：多项选择题

在Trp操纵子中，“衰竭子”位于哪个部位中

A．调节基因

B．前导序列L中

C．结构基因

D．启动子

E．操纵基因

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题型：多项选择题

_____, the pay isn't attractive enough, though the job itself is quite interesting.[ ]

A. Generally speaking

B. On the contrary

C. In particular

D. To be honest

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题型：多项选择题

某服装店有甲、乙、丙、丁四个缝制小组。甲组每天能缝制5件上衣或6条裤子：乙组每天能缝制6件上衣或7条裤子；丙组每天能缝制7件上衣或8条裤子；丁组每天能缝制8件上衣或9条裤子。每组每天要么缝制上衣，要么缝制裤子，不能弄混。订单要求七衣和裤子必须配套（每套衣服包括一件上衣和一条裤子）。只要做好合理安排，该服装店15天最多能缝制（）套衣服。

A.208

B.209

C.210

D.211

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