A银行向当地人民银行报告一起可疑交易,某服装加工公司法人代理李某近日持25位个人身份

题型:单项选择题

问题:

A银行向当地人民银行报告一起可疑交易,某服装加工公司法人代理李某近日持25位个人身份证,声称这些人均为本公司员工,要求开立工资卡。银行经审核后确认为这些身份证均为真实身份证,并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日,这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元,合计75000美元,并均由李某办理结汇后存入账户。李某再将这些结汇后人民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型?()

A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准

B.多个境内居民接受一个离岸账户汇款,其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作

C.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付

考点:反洗钱考试反洗钱大额和可疑交易识别反洗钱大额和可疑交易识别题库
题型:单项选择题

肝胃不和型妊娠剧吐的辨证要点是()。
脾胃虚弱型妊娠剧吐的辨证要点是()。

A.呕吐不食,或呕吐清涎

B.恶心欲吐,晨起尤甚

C.呕吐酸水、苦水

D.呕吐痰涎,胸脘满闷

E.呕吐剧烈,干呕或呕吐血性物

题型:单项选择题

《俄底浦斯王》取材于[ ]

A.罗马神话

B.希腊神话

C.中国神话

D.阿拉伯神话

题型:单项选择题

下列选项中,属于质量问题原因中违背建设程序的是()。

A、未作地质勘察,估算地质状况指导施工图设计

B、交给没有资质的施工队施工

C、施工队擅自修改设计

D、工程已完工,但没有进行竣工验收,工程款已付清,建设单位与施工协商后同意交付其使用

E、边设计、边施工

题型:单项选择题

从历史发展的角度看,拿破仑时代的法国民主革命历程,对欧洲历史发展所产生的最重要影响是()

A.强化君主制度,此后俄德意均保留君主制

B.重创俄国势力,使它向西扩张受到遏制

C.以武力及法典推广法国大革命的观念

D.刺激英国经济的发展,为工业革命提供了重要条件

题型:单项选择题

通过平行登记,可以使总分类账户与其所属明细分类账户保持统驭关系,便于核对与检查,纠正错误与遗漏。

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