银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告致使洗钱后果发生的,处以()。 A.50万元

题型:多项选择题

问题:

银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告致使洗钱后果发生的,处以()。

A.50万元以上500万元以下罚款

B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以1万元以上5万元以下罚款

C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以5万元以上50万元以下罚款

D.情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或吊销其经营许可证

E.处以20万元以上50万元以下罚款

考点:银行业从业考试银行从业公共基础2015年银行业法律法规与综合能力考前冲刺一
题型:多项选择题

公务员培训

题型:多项选择题

建筑工程实行施工总承包的,其中深基坑工程施工由专业地基基础公司分包,基坑支护专项施工方案可由()编制。

A.基坑支护设计单位

B.地基基础专业公司

C.建筑设计单位

D.业主委托其他专业单位

题型:多项选择题

建设工程开工前,合同各方应当做好各项准备工作。下列工作中,属于工程师准备工作范围的有( )。

A.开通施工现场公共道路

B.水准点与坐标控制点的交验

C.办理施工许可手续

D.书面通知发包人及时支付工程预付款

E.审查承包人提交的施工进度计划

题型:多项选择题

物流信息的特征是信息量大、来源多样化和()

A.更新快

B.单一化

C.对向传输

D.更新慢

题型:多项选择题

当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的,对方可以要求履行,但有下列()情形之一的除外。

A.法律上或者事实上不能履行;

B.债务人在合理期限内未要求履行;

C.债务的标的不适于强制履行;

D.债权人在合理期限内未要求履行;

E.债务的标的履行费用过高。

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