注册行受理的电话银行客户注册、变更、注销等业务资料(申请表、协议以及其它资料)保存期 发布时间:2017-04-18 17:15 │ 来源:www.tikuol.com 题型:单项选择题 问题: 注册行受理的电话银行客户注册、变更、注销等业务资料(申请表、协议以及其它资料)保存期为()年。A、5年B、10年C、15年D、20年
题型:单项选择题 下列四项关于光合作用意义的叙述中错误的一项是[ ]A.制造有机物,是人和动物的食物来源B.制造的有机物能贮存能量,是人和动物的能量来源C.吸收氧气,放出二氧化碳,使大气中氧气和二氧化碳的含量基本稳定D.吸收二氧化碳,放出氧气,是人和动物氧气的来源 查看答案
题型:单项选择题 目前反洗钱监控系统无法自动采集、需要人工新增的可疑交易报告标准包括:()等8种。A、客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。B、客户要求进行本外币间的掉期业务,而其资金的来源和用途可疑。C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。D、外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后,在短期内将资金迅速转到境外,与其生产经营支付需求不符。E、外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债,从无关联企业的第三国汇入。F、多个境内居民接受一个离岸账户汇款,其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作。 查看答案