金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付

题型:问答题 简答题

问题:

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示什么?

考点:反洗钱考试反洗钱考试题库
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下列各组词中加粗字的读音,与所给注音全都相同的一组是
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A.号háo叫 丧 哭 啕大哭
B.强qiáng制 迫 化 词夺理
C.帖tiè 碑 画 俯首
D.累lěi计 连 赘 危如
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《城市房屋拆迁管理条例》规定,申请领取房屋拆迁许可证的,应当向房屋所在地的市、县人民政府房屋拆迁管理部门提交()等资料。

A.建设项目批准文件

B.建设用地规划许可证

C.国有土地使用权批准文件

D.房屋拆迁估价报告

E.拆迁计划和拆迁方案

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知识分子在社会主义现代化建设中是应当团结的力量。()

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申请个体行医的,须经执业医师注册后在医疗、预防、保健机构中执业满()

A.1年

B.2年

C.3年

D.4年

E.5年

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每年的()为全国统一的“小事做起来,保护母亲河”宣传日。

A.3月3日

B.3月5日

C.3月12日

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