简述洗钱的阶段。

题型:问答题 简答题

问题:

简述洗钱的阶段。

考点:银行合规考试银行合规考试题库
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用括号中所给单词的正确形式填空。(5分)

小题1:It’s five            (dollar)

小题2:          (we) sweaters are very nice.

小题3:I’ll          (take) the shorts.

小题4:These are my                (dictionary)

小题5:It’s             (relax)

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倾听外宾谈话时的礼仪?

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甲投资公司以住宅小区需建设配套设施的名义,将公司旗下的住宅小区房屋作抵押,从银行贷款1亿,年息5%,然后将该款转借乙公司使用,乙公司除负担银行5%的利息外,还须付给甲公司3%的使用费。甲公司的行为( )。

A.高利转贷罪
B.挪用费金罪
C.挪用公款罪
D.用账外客户资金拆借发放贷款罪

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《水浒传》:林冲

A.《西厢记》:李生
B.《琵琶行》:自居易
C.《世说新语》:周处
D.《蜀道难》:李白

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造成混号的原因是什么?

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